La Fiscalía Anticorrupción, a través de una comisión de fiscales encabezada por la fiscal Tatiana Plata, imputó a Sergio Samir Bustillos Daza y Sergio Herbas Orozco por legitimación de ganancias ilícitas y pidió al juez la detención preventiva en la cárcel de Palmasola.
Los imputados estaban en libertad y acudieron junto a sus abogados defensores al despacho del juez anticorrupción Primo Flores. La Fiscalía fundamentó que los imputados son compañeros y amigos de Luis Marcelo Arce y empezaron con la construcción del proyecto de condominios denominado edificio multifamiliar de ocho pisos y más de 50 departamentos en lotes de terreno con sus respectivas matrículas.
Además, la Fiscalía estableció que, desde el año 2020 se detectaron extractos bancarios de depósitos de dinero de parte de Luis Marcelo Arce en diversas cantidades en la modalidad de pitufeo, es decir de a poco para los dos amigos imputados. De ese modo se recibía el dinero para luego juntar y concretar las actividades de lavado o blanqueo de dinero.
Al final el juez Primo Flores valoró los argumentos de ambas partes y dictó detención domiciliaria las 24 horas con escolta policial para los investigados, además del pago de Bs 40 mil de fianza, arraigo y la presentación ante la justicia cada 15 días.
La Fiscalía apeló a la medida judicial al igual que representantes de la Procuraduría del Estado y del Viceministerio de Transparencia que acudieron a la audiencia.
Luis Marcelo Arce Mosqueira permanece detenido desde el 20 de marzo pasado en la cárcel de Palmasola dentro de una investigación por legitimación de ganancias ilícitas. En este caso, la Fiscalía lo imputó luego de informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que establece que Arce Mosqueira habría acumulado a su nombre al menos 18 bienes inmuebles y 20 vehículos, además de registrar dos transacciones consideradas inusuales entre 2022 y 2024, superiores a Bs 300.000 y Bs 500.000, respectivamente.
