La Fiscalía de La Paz abrió un proceso penal contra la exministra de Desarrollo Productivo y exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales Olivera. Las acusaciones comprenden presunto incumplimiento de deberes, uso indebido de información privilegiada y revelación de secreto profesional.
La fiscal Lizeth Carvajal remitió el informe de inicio de investigación el 27 de octubre ante un juez de instrucción anticorrupción de la sede de gobierno, con base en los artículos 154, 228 ter y 302 del Código Penal.
La causa comenzó tras la denuncia formal presentada por el Viceministerio de Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, luego de reclamos del Ejecutivo por la labor de la UIF en gestiones pasadas.
El viceministro del área, Yamil García, denunció falta de atención a decenas de solicitudes oficiales enviadas por su despacho. “La UIF ha omitido responder estos requerimientos en 65 ocasiones”.
El funcionario cuestionó un eventual tratamiento selectivo de las peticiones para favorecer a figuras con influencia política y económica durante el periodo en que Morales encabezó esa entidad, entre marzo de 2018 y 2019.
García alertó también sobre indicios de utilización del aparato de inteligencia financiera con fines de beneficio particular o político.
La UIF tiene la tarea de procesar movimientos bancarios bajo reserva para detectar legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.
