La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) identificó 19 inmuebles en La Paz y Santa Cruz que estarían vinculados a Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce. Sin embargo, el viceministro de Transparencia, Yamil García, aclaró que las investigaciones continúan para establecer el patrimonio real del investigado.
El Ministerio de la Presidencia informó, a través de sus redes sociales, que la investigación por legitimación de ganancias ilícitas se amplió a cuatro presuntos testaferros de los hermanos Arce Mosqueira. Según la información oficial, estas personas habrían registrado a su nombre bienes que estarían relacionados con Marcelo Arce.
La pesquisa también contempla movimientos de dinero en efectivo, vehículos y una transferencia de dólares hacia Uruguay, además de otros bienes cuyo origen y titularidad son objeto de investigación.
García señaló que entre los bienes identificados figuran vehículos de alta gama, entre ellos un BMW modelo 2025, un GAC, una Ford Ranger y una Toyota Land Cruiser. El viceministro explicó que algunos de estos motorizados no estarían registrados formalmente a nombre de Marcelo Arce, pero existen elementos que lo vincularían con ellos.
“En este caso, se han identificado compras de vehículos; por ejemplo, un BMW 2025, un GAC, una Ford Ranger, una Toyota Land Cruiser”, afirmó García en una entrevista con Cadena A.
La investigación también alcanzó bienes inmuebles. Según el viceministro, se identificaron propiedades en distintos departamentos del país, entre ellas un terreno de 500 hectáreas en Villamontes, Tarija, además de departamentos en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
A ello se suma la pesquisa sobre un proyecto inmobiliario en Santa Cruz. García señaló que existen indicios sobre la construcción de un edificio con más de 50 departamentos.
“Hay mucho todavía por investigar”, afirmó la autoridad, quien también mencionó la existencia de registros sobre el envío de dinero hacia Uruguay.
Investigación a presuntos testaferros
De acuerdo con el Ministerio de la Presidencia, los presuntos testaferros o “palos blancos” habrían inscrito a su nombre bienes relacionados con Marcelo Arce, entre ellos un vehículo BMW modelo 2025.
La investigación inicialmente estaba dirigida contra los hermanos Marcelo, Rafael y Camila Arce Mosqueira, pero posteriormente se amplió para establecer la posible participación de terceros en la adquisición, registro y administración de determinados bienes.
La Fiscalía ya había identificado elementos similares durante allanamientos realizados en Santa Cruz. Entre ellos figuran registros de facturación y consumo de combustible relacionados con vehículos de alta gama, incluido un BMW 2025 que no aparece formalmente como propiedad de Marcelo Arce.
También se investigan transferencias de maquinaria registradas a nombre de terceras personas, pero acompañadas de documentación que presuntamente vincularía los bienes con el hijo del expresidente.
En otro allanamiento, realizado en un inmueble de la zona de Equipetrol, en Santa Cruz de la Sierra, los investigadores encontraron un contrato de alquiler registrado a nombre de otra persona, pese a que Marcelo Arce presuntamente ocupaba el inmueble. Según la Fiscalía, el contrato estaba a nombre de un excompañero de trabajo del investigado en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
García cuestionó además la decisión judicial que otorgó detención domiciliaria a Marcelo Arce y anunció que solicitará que se investigue al juez que tomó esa determinación.
“Resulta altamente cuestionable que se haya otorgado detención domiciliaria a Luis Marcelo Arce Mosqueira, en una decisión inédita de un juez en Santa Cruz”, sostuvo.
Marcelo Arce permanece investigado por legitimación de ganancias ilícitas junto con sus hermanos Rafael y Camila y su padre, el expresidente Luis Arce.
Los otros miembros de la familia
Rafael Arce tiene una orden de aprehensión vigente y su paradero es desconocido. Según García, el investigado estaría refugiado en Brasil. La Fiscalía presentó una acusación formal en su contra el 3 de agosto.
En las pesquisas se identificaron movimientos bancarios por Bs 20 millones, además de la adquisición de inmuebles y otros bienes cuyo valor, según los investigadores, no guardaría relación con los ingresos que percibía por su trabajo en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Camila Arce también es investigada por el Ministerio Público. Entre los elementos incorporados al proceso figura la adquisición, junto con Rafael, de un predio de 2.187 hectáreas valuado en $us 3,3 millones.
De acuerdo con el cuaderno de investigación citado en los antecedentes del caso, ambos habrían accedido a créditos bancarios por $us 9,1 millones para la compra y desarrollo de esos terrenos cuando tenían 20 y 25 años, respectivamente.
El expresidente Luis Arce, por su parte, permanece detenido preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz por el caso relacionado con el Fondo Indígena y también es investigado por transferencias de recursos públicos a cuentas privadas.
Mientras continúa la investigación patrimonial contra los miembros de la familia Arce, las autoridades buscan determinar el origen de los bienes, recursos y movimientos financieros observados, así como establecer si terceros fueron utilizados para ocultar la verdadera titularidad de parte del patrimonio investigado.
