Sumarán nuevas denuncias en el caso Botrading, según Curmi Rocha, parte denunciante, la empresa fue creada con un objeto amplio que le permitía operar en múltiples rubros, desde combustibles hasta alimentos, construcción y otros negocios, con el fin de propiciar presuntamente un lavado de dinero.
Rocha, en contacto con el canal estatal, sostuvo que Marcelo Arce Mosqueira habría actuado como articulador de las contrataciones y autor intelectual del esquema, mientras que Armin Dorgathen se desempeñaba como presunto testaferro. En el caso, existen más de 20 personas investigadas, muchas de ellas sin bienes ni fondos registrados, lo que refuerza las sospechas sobre el manejo irregular de los recursos.
La empresa Botrading “efectivamente fue creada para el delito de lavado de dinero”, señaló Rocha, quien precisó que el acta de constitución de la empresa reflejaba una variedad de actividades, entre ellas la venta de abarrotes, construcción, criadero de peces y otros negocios. “Ellos podían estar en todo”, indicó.
Rocha también aseguró que la investigación se ampliará, ya que señaló que Botrading representa solo una mínima parte de la importación de combustible en gestiones pasadas, lo que implica la posible complicidad de exautoridades de la administración de Luis Arce.
Uno de los delitos que podrían involucrar a los colaboradores del expresidente es el de legitimación de ganancias ilícitas. En el caso Botrading, se procedió con la retención de cuentas bancarias, pero –según Rocha– hay un patrón común entre las exautoridades investigadas: “no hay fondos en estas cuentas”.
Además, destacó que aún no se realizó una revisión completa de las cuentas en monedas digitales Exchange ni de los familiares de los acusados. Recordó que, en algún momento, se autorizó la compra de combustibles a través de moneda digital por parte de YPFB.
“Es una red de corrupción que han ido trabajando desde 2019, cuando se crea Botrading. Han visto la manera de hacer negocio redondo con las personas involucradas”, subrayó Rocha. Asimismo, cuestionó el actuar del fiscal del caso, considerando que no se activaron los mecanismos a tiempo para evitar la fuga de Dorgathen, ni otras acciones que habrían permitido una investigación más oportuna.
